به استناد ماده ( 94 ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب 30/10/1389 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به بهر هبرداری از سیستم بانکداری متمرکز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخورداری از امکانات سامانه های ملی پرداخت،

ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ورود و ﺧﺮوج ﭘﻮل راﻳﺞ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ  "  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ورود و ﺧﺮوج ﭘﻮل راﻳﺞ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻫـﺮ ﻣﺴـﺎﻓﺮ ( اﻋـﻢ از" اتباع خارجی یا ایرانی) خداکثر تا مبلغ پنج میلیون (5000000) ریال مجاز می باشد.

ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﻨﺪ ﻳﮏ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻳﮏ ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺻﺪ ﻭ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺭﻳﺎﻟﻲﮐﻪ ﺩﺭ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪﻩ،ﺑـﻪ ﺷـﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

بانک مرکزی در راستای رفع نگرانی جامعه صادرکنندگان کشور آئین نامه اجرایی معاملات آتی "ارز- ریال" را ابلاغ کرده است که جزئیات کامل آن در پی می آید:

ماده (1) : تعاریف و کلیات

واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در آیین نامه در معانی مشروح ذیل به کار می روند:

الف) قرارداد: قرارداد آتی ارز که به موجب آن طرفین متعهد می شوند میزان معینی ارز یا ریال را در مقابل مقدار معینی ریال یا ارز به نرخ آتی ارز در سررسید با یکدیگر مبادله نمایند.

از نظر این مقررات منظور از پول شویی انجام عملیات بانکی در موسسات مالی برای مقاصد
ذیل است : الف – تحصیل و نگهداری یا استفاده از مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب
جرم حاصل شده است. ب – معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور:  تبدیل یا انتقال مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است با قصد پنهان کردن یا تغییر شکل دادن منشاء غیر قانونی آن مال یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگیری از تعقیب کیفری وی.