قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس اینکه این اموال از نوع منقول یا غیر‌منقول محسوب می‌شود، بیان کرده است که با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، می‌توان چگونگی توقیف اموال را بررسی کرد.

جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.

1 - مهلت تسویه
حداکثر 360 روز ازتاریخ معامله اسناد برای صدور کالاهای مصرفی با استفاده از اعتبار اسنادی
حداکثر 5 سال از تاریخ کوتاژ برای صدور کالاهای سرمایه ای با تائید وزارتخانه ذیربط مبنی بر سرمایه ای بودن کالای صادره برای قراردادهای فاینانس بلندمدت با پوشش بیمه ای و صادرات کالای موضوع خدمات فنی و مهندسی مطابق برنامه زمانبندی مندرج در قرارداد
 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری: هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1386بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

تسهیلات بانکی همان خروجی های اصلی بانک ها هستند که از طریق آنها نقدینگی های سرگردان جامعه، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می شود. بدین معنی که یک بانک با تجهیز منابع (شامل سرمایه و حقوق صاحبان سهام و انواع سپرده ها و یا سایر بدهی ها) آنها را در راستای اهداف از قبل تعیین شده به مصرف می رساند.

از نظر این مقررات منظور از پول شویی انجام عملیات بانکی در موسسات مالی برای مقاصد
ذیل است : الف – تحصیل و نگهداری یا استفاده از مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب
جرم حاصل شده است. ب – معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور:  تبدیل یا انتقال مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است با قصد پنهان کردن یا تغییر شکل دادن منشاء غیر قانونی آن مال یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگیری از تعقیب کیفری وی.
 

مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده (بانک)، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود،‌ آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند.

پیرو نامه شماره 61526/89 به تاریخ 1389/3/23در خصوص الزام بانک عامل برای رعایت  استانداردهای مورد نیاز در گزارش های توجیهی فنی، اقتصادی و مالی طرح های مشمول انتشار اوراق مشارکت، به استحضار می رساند؛

برای تحقق جرم خیانت در امانت یکی از عناصر ضروری که باید موجود باشد عنصر سپردن مال  به امین می باشد. بنابراین در صورتی که مال به امین سپرده نشود و بدون اجازه مالک مال از دست او خارج شود جرم تحقق یافته عنوان سرقت را خواهد داشت.

در دین مبین اسلام، ربا یکی از گناهان بسیار بزرگ به شمار می‌رود و گستره حرمت آن غیر از ربا خواران شامل ربا پردازان، شاهدان و نویسندگان اسناد ربا نیز می‌شود؛ بنابراین ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.